绵阳东游文旅发展债权融资计划 绵阳文旅集团简介

（上接B1225版）

最近两年的财务数据如下：

单位：万元

2、浙江博世华环保科技有限公司，2003年5月20日注册成立，注册地杭州市，法定代表人王卫民，注册资本7,030.92万元，主营业务为生产制造环保设备、工程服务等，本司控股子公司，本司持股82.53%，陈昆柏持股17.47%。本司在签订具体担保合同时会根据相关规定要求该公司其他股东同比例提供担保或反担保,具体情况在签订协议时另行披露。

最近两年的财务数据如下：

单位：万元

3、深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司，2003年5月20日注册成立，注册地深圳市，注册资本150万元，法人代表人丁芃，主营业务为汽车租赁、充电站服务，本司全资子公司。

近两年财务数据如下：

单位：万元

上述三家企业均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署任何协议，待股东大会审议批准后，签订具体协议时将另行披露。

四、董事局意见

1、根据本司的业务发展规划，为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展，同意为本司下属全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的对外借款提供担保。

2、董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，本司提供前述担保有助于被担保人获得相关贷款，减少了被担保人股东即本司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。

本司提供该担保的风险：如被担保人未按主合同履行还款义务，本司将承担连带清偿责任。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。

五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

公司为全资子公司及控股提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，本司对子公司的担保总额度为15,000万元，本司及控股子公司实际发生的对外担保总余额为2,195万元，占本司最近一期经审计净资产12,125.94万元的比例为1.81%，无逾期担保，其中对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占本司最近一期经审计净资产的比例为0%。

七、备查文件

1、第十二届董事局第三次会议决议

2、独立董事关于第十二届董事局第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-025

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）对深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”、“本司”或“世纪星源”）2022年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中审亚太字（2023）004199号）和否定意见的内部控制审计报告（中审亚太（2023）004200号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：

一、2022年年度财务报告审计报告保留意见所涉事项

1、有条件借款及减值

截至2022年12月31日，公司其他应收款中有条件借款年末账面余额27,929.93万元、坏账准备余额18,428.34万元。

部分有条件借款形成时间较长、所涉及的项目进展不佳，且有的项目涉及诉讼，能否继续实施具有重大不确定性。

2、长期应收款一肇庆项目减值

世纪星源长期应收款-肇庆项目2022年末余额44,918.91万元，已全额计提减值，因肇庆项目土地证被撤销事项，导致公司在肇庆项目的权益具有重大不确定性。

3、强调事项

为实际控制人及其他关联方提供担保 11 宗涉及金额 24,200 万元的诉讼案件，除1宗结案外，其他10宗涉及金额23,250万元已经取得一审或者二审判决，除3宗涉及金额5,200万元世纪星源不承担担保责任外，世纪星源根据法院判决结果计提了预计负债并确认应收免责担保方债权或者营业外支出，公司对未终审判决的案件提出了上诉或者复审申请；另2022年度新增以公司名义借款产生的民间借贷纠纷案3宗涉及金额1.08亿元，目前案件正在审理过程中，公司根据律师意见计提了预计负债并确认应收实际使用人债权，上述担保及借款纠纷未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、2022年度内部控制报告中否定意见内容

我们发现，世纪星源2016年、2017年作为借款人分别向卢香宏、黄志雄累计借款8,000.00万元、2,800.00万元，上述借款事项发生时未履行相关审议程序及信息披露义务或未及时发现并纠正上述违规行为，表明世纪星源在对外借款交易内部控制上存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使世纪星源内部控制失去这一功能。

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，世纪星源于 2022年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

三、出具保留意见理由和依据

上述保留事项适用“《中国注册会计师审计准则第 1502 号一在审计报告中发表非无保留意见》第八条：（二）的相关规定”，即《中国注册会计师审计准则第 1502 号一在审计报告中发表非无保留意见》第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”

广泛性，是描述错报影响的术语，用以说明错报对财务报表的影响，或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响。

根据注册会计师的判断，对财务报表的影响具有广泛性的情形包括下列方面：

1、不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；

2、虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；

3、当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。

对世纪星源的保留事项均为我们未能获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础。

截止 2022年12月31日，上述保留事项可能涉及的金额占总资产比例情况如下：

如上表统计显示，上述可能的最高影响数合计占总资产的比例仍低于50%，同时，上述保留事项影响的科目可能包括其他应收款、长期应收款及关联交易披露等，即影响科目较少，因而，我们认为上述影响重大但不广泛。

四、公司董事局、独立董事和监事会对上述事项的意见

1、董事局意见

中审亚太会计师事务所严格按照谨慎性原则，对公司2022年度财务报告出具保留意见的审计报告，符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。

公司董事局高度重视保留意见所涉及事项，将积极采取相关举措，消除审计报告所涉事项对公司可持续发展的影响，切实维护公司及全体股东的利益，同时提醒投资者注意投资风险。

中审亚太会计师事务所对公司的内部控制出具了否定意见的审计报告，公司董事局尊重会计师事务所的独立与专业判断，公司已针对存在的缺陷强化了内部流程，进一步完善印章管理流程。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，加强管控，严格持续落实执行相关规定及流程，确保公司形成有效内部控制，切实维护公司及全体股东利益。

2、独立董事意见

中审亚太会计师事务所严格按照谨慎性原则，对公司2022年度财务报告出具保留意见的审计报告，符合公司实际情况，真实客观反映了公司2022年年度财务状况、经营与内部控制情况，我们对上述审计报告无异议。

我们同意董事局《关于2022年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》，并将督促公司董事局及管理层重视所涉事项对于公司的影响，采取积极有效措施尽快消除影响，要求公司认真遵守《企业内部控制基本规范》相关规定，完善相关管理制度，加强管控，确保公司形成有效的内部控制，切实维护公司及全体股东利益。

3、监事会意见

根据中审亚太会计师事务所保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，公司董事局出具《关于2022年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》，客观真实反应了公司实际情况，监事会对董事局出具的专项说明进行了审核并同意相关说明。

监事会将持续关注公司董事局及管理层相关工作的开展落实，尽快解决相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

四、消除相关事项及其相关影响的具体措施

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司将持续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事局提醒广大投资者注意投资风险。

2、2023年，公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定与可持续发展。

特此说明。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号： 2023-016

深圳世纪星源股份有限公司

关于公司股票继续实施其他风险警示的提示性公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源”或“公司”）2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”规定的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.6 条之规定，公司股票于2023年5月4日起继续实施其他风险警示。

一、继续实施其他风险警示的适用情形

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，导致否定意见的事项如下：

我们发现，世纪星源2016年、2017年作为借款人分别向卢香宏、黄志雄累计借款8,000.00万元、2,800.00万元，上述借款事项发生时未履行相关审议程序及信息披露义务或未及时发现并纠正上述违规行为，表明世纪星源在对外借款交易内部控制上存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使世纪星源内部控制失去这一功能。

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，世纪星源于 2022年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”规定的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.6 条之规定，公司股票自2023年5月4日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为“ST星源”，股票代码“000005”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。

二、股票种类简称、证券代码以及继续实施其他风险警示的起始日

1、股票种类与简称：A 股，股票简称仍为“ST 星源”；

2、证券代码仍为“000005”；

3、继续实施其他风险警示的起始日：2023年5月4日。

三、公司董事局关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

关于中审亚太会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告，公司将针对涉及事项认真反思，根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强公司内控管理执行力度和风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制管理体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

公司将尽快采取各项措施争取达到撤销其他风险警示的要求，待相应情形消除后，公司将及时公告并向深圳证券交易所申请撤销其它风险警示。

四、继续实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在继续实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

1、联系人：罗晓春、刘华

2、联系地址：深圳市罗湖区深南东路华乐大厦3楼

3、联系电话：0755-82208888转3040、3026

4、传真：0755-82207055

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息，均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-015

深圳世纪星源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称：“本公司”）第十二届董事局第三次会议、第十二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，公司对截至2022 年12月31日的各项资产的价值减损计提资产减值损失。

2022年公司共计提资产减值损失132,492,228.79元，具体情况如下：

二、本次计提资产减值准备的计提依据和情况说明

根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。

1、信用减值损失

本期计提信用减值损失104,414,625.95元。

2、商誉减值损失

本公司委托正衡房地产资产评估有限公司对与博世华的商誉相关资产组的可收回金额进行估值，根据正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2023]第176号评估报告的评估结果，本年度对该项资产所计提减值损失为27,776,047.00元。

3、合同资产减值损失

本期计提合同资产减值损失301,555.84元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备事项，致本公司2022年归属于母公司的净利润减少 132,492,228.79元。

四、监事会、审计委员会意见

1、公司第十二届监事会第三次会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

2、审计委员会意见：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-016

深圳世纪星源股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，为本公司2022年度提供审计服务。经审查，该所出具的审计报表，能够充分反映本公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果，出具的审计结论，符合本公司的实际情况。

本公司认为，中审亚太会计师事务所具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足本公司 2022 年度审计工作的要求。

经本公司慎重考虑，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：64人

上年度末注册会计师人数：419人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

最近一年收入总额（经审计）：58,951.01万元

最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09万元

最近一年证券业务收入（经审计）：18,520.88万元

上年度上市公司审计客户家数：38家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

上年度上市公司审计收费：3,233.93万元

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,486.45万元

职业保险累计赔偿限额：40,000万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），职业风险基金的计提及职业保险的理赔额，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年，公司无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理的诉讼案件如下：

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师王栋，于 2002 年 6 月成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 5 月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署上市公司 8 份。2023 年开始，作为本公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。

（2）项目签字注册会计师王维，于 2016 年 12 月成为注册会计师，2023 年4 月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2012年开始从事上市公司等审计业务。近三年签署上市公司 0 份。自 2023 年开始，作为本公司项目的签字注册会计师。

（3）项目质量控制复核人董孟渊，于 2004 年 6 月成为注册会计师、2020 年 11 月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2012 年开始从事上市公司审计业务、2020 年开始从事上市公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 6 份；2023 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人，近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚及监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，由双方友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定为公司2022年度提供了审计服务，经公司审计委员会审查，该所出具的审计报表能够充分反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能满足公司 2023 年度审计工作的要求，因此同意向董事局提议续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将《关于拟续聘会计师事务所议案》提交公司董事局审议。

2、独立董事的事前认可意见与独立意见

公司独立董事对本事项发表了事先认可意见。独立董事一致认为，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，且有助于公司审计工作的稳定性、连续性。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能独立对公司财务状况及内部控制进行审计，不会损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意将该议案提交董事局审议。

独立董事发表了同意的独立意见。公司拟续聘的审计机构一中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资质，具备足够的独立性与专业能力，且有多年为上市公司提供审计服务的经验，出具的2022年审计报告真实、准确地反应了公司2022年度财务状况和经营成果，能满足公司 2023 年度审计工作的要求，有助于维护公司及全体股东的利益；公司本次续聘审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求。因此，同意续聘议案，并将《关于拟续聘会计师事务所议案》提交公司股东大会审议。

3、董事局审议情况

本公司第十二届董事局第三次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

4、尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司2022年度股东大会审议，并在年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十二届董事局第三次会议决议

2、公司第十二届监事会第三次会议决议

3、审计委员会履职情况的证明文件

4、独立董事关于公司第十二届董事局第三次会议相关事项的事先认可意见

5、独立董事关于公司第十二届董事局第三次会议相关事项的独立意见

6、中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-013

深圳世纪星源股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司于2023年4月27日召开第十二届董事局第三次会议及第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属上市公司股东净利润为-156,057,380.45元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-547,915,043.31元，未弥补亏损金额为547,915,043.31元，实收股本为1,058,536,842.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、资产减值：经公司及子公司对截至2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，测试范围包括应收账款、其他应收款、合同资产、商誉等，2022年度计提资产减值损失合计人民币1.32亿元。

2、部分项目进展不及预期：报告期内，公司在印尼巴厘岛的KULAKURA开发区、北苏拉威西的毕东开发区、东加里曼丹BCIP工业园区、苏门答腊的占碑工业园区、沙特阿拉伯磷工矿业废弃物园区、阿联酋迪拜城市等海洋岛国环境的“水、固废、再生能源”的污染清洁/能源再生综合系统经营性项目，前期工作处于暂停状态。

受地方政府财政压力等因素综合影响，公司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司所从事的环保工程业务，报告期内，营业收入及盈利能力有所下滑。

三、应对举措

1、提升资产经营质量

2023年，公司将积极强化资产管理，提升资产经营质量，推动资金的良性循环效率。

2、加快合成生物技术商业化进程

公司与德国马普科学院“胶体与界面”研究所合作的“湿生物质高效水热固碳重组”核心特种装备的第二台样机的试制已完成。“创意星源生物质精炼科技（湛江）有限公司”合成生物材料生产线的安装施工正在进行。

国家发展改革委2022年发布《“十四五”生物经济发展规划》，规划指出，开展新型生物质能技术研发与培育，推动生物燃料与生物化工融合发展，建立生物质燃烧掺混标准。优选和改良中高温厌氧发酵菌种，提高生物质厌氧处理工艺及厌氧发酵成套装备研制水平。

上述规划，为公司未来发展提供了新的机遇。公司新业务的发展重点为：以各地的循环经济园区为标的，以湿生物质为主要原料，建立有机化合物水热重组的生物质精炼厂，生产高附加值的人造腐殖酸碳基肥料和碳基锅炉助燃剂。前者将大规模改善土壤健康，后者则通过提高燃烧效率，将废弃物焚烧产生的污染气体降至零排放，同时大幅降低温室气体的排放。

截至2022年12月31日，在合成生物技术方面，公司已取得19项国外内专利。

公司将持续加强研发投入，持续加强系列特种装备制造的系列核心知识产权储备，加快合成生物技术商业化的进程。

四、备查文件

1、第十二届董事局第三次会议决议

2、第十二届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-024

深圳世纪星源股份有限公司

监事会对公司内部控制自我评价的意见

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，设立董事局下属各类专门委员会，并制定各委员会的议事规则等，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

（3）2022年，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告及内部控制进行审计。

审计过程中发现，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司2016年、2017年作为借款人分别向卢香宏、黄志雄累计借款8,000.00万元、2,800.00万元，上述借款事项发生时未履行相关审议程序及信息披露义务或未及时发现并纠正上述违规行为，表明公司在对外借款交易内部控制上存在重大缺陷。

针对内部控制自我评价中发现的上述缺陷，公司已根据实际情况，制定缺陷整改计划并积极落实整改。

监事会将督促公司尽快消除以上事项影响，避免类似情况发生，保证公司治理的持续完善。

综上所述，监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》，符合公司内部控制的实际情况，对内部控制评价报告没有异议。

深圳世纪星源股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码000005 证券简称：ST星源 公告编号：2023-010

深圳世纪星源股份有限公司

第十二届董事局第三次会议决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十二届董事局第三次会议，通知以邮件形式于2023年4月14日发出，并于2023年4月27日在本司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事15人，实到董事15人（其中亲自出席13人，委托出席2人），董事林建武、王靖因公事无法出席会议，分别委托董事江津、董事王群代为行使投票权。。5名监事列席会议。本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于2022年年度董事局工作报告的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《2022年年度报告全文及摘要的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《2022年年度财务决算报告的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度财务报告》及《2022年度报告全文》中财务报告相关部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《2022年年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本司2022年度合并利润为-156,057,380.45元，其中母公司2022年度利润为-12,964,058.53元，加年初未分配利润（母公司）-456,974,084.40 元，本年度可分配利润（母公司）为-469,938,142.93元。

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及2023年度经营预算情况，董事局建议 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体上公司《独立董事关于公司第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于公司内部控制自我评价报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《内部控制自我评价报告》。

六、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于为全资及控股子公司借款提供担保》的议案

经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于召开2022年度年度股东大会并审议相关事项》的议案

股东大会召开时间确定后，将另行公告通知。

九、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过董事局《关于2022年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了有保留意见的审计报告，董事局对审计意见涉及事项进行了专项说明。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

十、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则第8 号一资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十一、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《2023年第一季度报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年第一季度报告》。

十二、会议以15票同意、0票弃权、0票反对审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年4月28日

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