齐能化工齐能化工后续处理

121°c 2022年07月24日 08:40 定融问答 0条评论

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淄博市关于齐能化工案件集资参与人

信息核实登记通告

按照省齐能化工有限公司非法集资案件善后处置工作方案以及青岛齐能化工有限公司非法集资案件善后处置工作领导小组关于该案件集资参与人审计标准等要求，前期我市聘用第三方会计师事务所，通过查阅案件卷宗和比对银行账户流水的方式，确定了每名集资参与人的投资明细。在此基础上，我市将于2019年8月6日至2019年9月30日期间的工作日开展齐能化工非法集资案件集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、核实点分布及对应区域、联系电话通告如下:

一、核实登记时间

核实登记期限自2019年8月6日至2019年9月30日,每周一至周五上午9:00--11:30;下午13:30--17:00。张店区、临淄区、桓台县同步启动、开展现场核实登记工作。

二、核实登记地点

集资参与人可关注通告附件中10个核实点所属辖区、具体位置及联系方式。非张店区、临淄区、桓台县居住地集资参与人可进行电话咨询确定具体分配登记点，或耐心等待电话通知。

三、核实登记对象

持有张店区、临淄区、桓台县齐能化工分公司集资凭证的受损集资参与人。

四、核实登记流程

核实登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的, 将由第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。

五、携带材料

1、身份信息材料

集资参与人到核实点核实登记的,应持本人身份证、户口本原件及复印件等材料进行身份信息核实。

集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及复印件和经公证的委托书原件或乡镇、街道、居委会、村委会确认的委托书原件等材料。集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除上款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件及复印件。

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明原件及复印件等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2、集资信息材料

集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收据等能证明充值、提现金额的原件及复印件材料办理核实登记手续。

3、收款信息材料

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备银行卡正反面复印件、收款账号、开户行、开户网点名称等信息。

六、预约方式

全市各核实点联系电话自8月2日起，在工作时间接受集资参与人咨询预约，具体登记时间和登记地点由核实点根据工作进度将提前电话通知。

七、注意事项

1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与, 信息核实登记期间，保证通讯畅通，确保及时收到电话通知进行登记，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2、集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

3、故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。